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国家对与维护国家安全和利益、履行国际义务相关的属于管制物项的数据依法实施()。

A、进口管制

B、出口管制

C、进口管制和出口管制

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根据金融产品和服务的特性评估其对金融消费者的适合度,合理划分金融产品和服务风险等级以及(),将合适的金融产品或者服务提供给适当的金融消费者。

A、金融机构监管评级

B、金融机构履行金融消费者权益保护义务情况

C、金融消费者金融资产级别

D、金融消费者风险承受等级

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手机经常收到某商业银行的短信通知,说可以办理高额度信用卡,这违反了()。

A、不得以欺诈或引人误解的方式对金融产品或金融服务进行营销宣传。

B、不得以损害公平竞争的方式开展金融营销宣传活动

C、不得非法、或超范围开展金融营销宣传活动

D、不得违规向金融消费者发送金融营销宣传信息

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国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护()。

A、国家秘密、商业秘密

B、商业秘密、个人隐私

C、国家秘密、个人隐私

D、国家秘密、商业秘密、个人隐私

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客户注册手机号码与多家银行账户关联时,可设置一家银行账户为默认账户,以()默认账户为准。

A、最先设定

B、最后设定

C、综合设定

D、同步设定

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国务院建立处置非法集资部级联席会议制度。联席会议由()牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资活动,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

A、国务院银行保险监督管理机构

B、公安机关

C、检察院

D、法院

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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责(),并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱数据信息的汇总

B、大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、大额交易和可疑交易报告的报送

D、大额交易和可疑交易报告的审核

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以下哪项不是保险业领域非法集资犯罪形式?

A、主导型

B、参与型

C、被利用型

D、自发型

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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者()举报。

A、人民银行

B、公安机关

C、单位负责人

D、义务机构

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任何国家或者地区在与数据和数据开发利用技术等有关的投资、贸易等方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的,中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者地区()采取措施。

A、平等

B、同等

C、对等

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