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有()情形之一的,存款人有权要求存款保险基金管理机构在本条例规定的限额内,使用存款保险基金偿付存款人的被保险存款。

A、存款保险基金管理机构担任投保机构的接管组织

B、存款保险基金管理机构实施被撤销投保机构的清算

C、人民法院裁定受理对投保机构的破产申请

D、经国务院批准的其他情形

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下列哪些开立银行账户办理程序属于正确操作?

A、要求异地户籍人员提供在本地的居住证明

B、要求异地户籍人员提供工作证明、在校证明

C、要求应届毕业生提供工作证明

D、在不增加客户额外证明资料负担的情况下,协助客户采取或提供有助于审核客户身份的辅助方式

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根据《反洗钱法》,金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全(),履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料保存制度

C、客户交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

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个人信息主体有权每年()次免费获取本人的信用报告。

A、1

B、2

C、3

D、4

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非法集资需要具备的三个条件()。

A、非法性

B、利诱性

C、社会性

D、投资性

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金融机构、非银行支付机构应当履行的防范非法集资的义务包括()。

A、建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资

B、防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

C、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

D、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

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非法集资的四个常见手法()。

A、承诺高额回报

B、编造虚假项目

C、以虚假宣传造势

D、利用亲情诱骗

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市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含()等字样或者内容。

A、金融

B、交易所、交易中心

C、理财、财富管理

D、股权众筹

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自2019年11月28日21:00起,对于单笔金额()万元的贷记业务,可同时通过大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统处理。

A、0-100(含)

B、0-50(含)

C、0-20(含)

D、0-10(含)

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个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括()处理后的信息。

A、自动化

B、去标识化

C、匿名化

D、特殊化

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