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宣告死亡的要件有

A、失踪人离开住所下落不明

B、失踪期间届满

C、近亲属同意

D、厉害关系人申请

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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根据《未成年人保护法》的规定,任何组织或者个人发现不利于未成年人身心健康或者侵犯未成年人合法权益的情形,都有权劝阻、制止或者向公安、民政、教育等有关部门提出检举、控告。()在工作中发现未成年人身心健康受到侵害、疑似受到侵害或者面临其他危险情形的,应当立即向公安、民政、教育等有关部门报告。

A、国家机关及其工作人员

B、居民村委会及其工作人员

C、村民村委会及其工作人员

D、密切接触未成年人的单位及其工作人员

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任何组织或者个人不得以()等方式侵害他人的隐私权。

A、刺探

B、侵扰

C、泄露

D、公开

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金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,包括:

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新

B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;

C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;

D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

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《中华人民共和国民法典》实施后,以下哪些法律条文废止。

A、婚姻法

B、合同法

C、继承法

D、保险法

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:

A、进入金融机构进行检查

B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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民法调整平等主体的()、()和()之间的人身关系和财产关系。

A、自然人

B、非自然人

C、法人

D、非法人

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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分:

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

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《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:

A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;

B、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;

C、保险公司、保险资产管理公司;

D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;

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