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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,所采取必要的防范措施有()。

A、核实交易情况

B、重新核验身份

C、延迟支付结算

D、限制或者中止有关业务

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国务院电信主管部门组织建立(),并为用户查询名下电话卡信息提供便捷渠道。

A、电话用户开卡监督机制

B、电话用户开卡风险预警机制

C、电话用户开卡风险信息共享机制

D、电话用户开卡数量核验机制

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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出()。

A、提示

B、提醒

C、警示

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()统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。

A、中央财经委员会

B、中国人民银行

C、中国银监会

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根据《反电信网络诈骗法》的规定,关于物联网卡的说法正确的是()。

A、建立物联网卡用户风险评估制度

B、评估未通过的,不得向其销售物联网卡

C、严格登记物联网卡用户身份信息

D、采取有效技术措施限定物联网卡开通功能、使用场景和适用设备

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关于市场主体登记机关落实金融治理的责任,下列表述正确的是()。

A、市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责

B、市场主体登记机关对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查

C、市场主体登记机关对异常企业依法撤销登记的,应当及时共享信息

D、市场主体登记机关应为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利

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对经识别存在异常办卡情形的,电信业务经营者有权()。

A、加强核查

B、风险登记

C、风险报告

D、拒绝办卡

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单位用户从电信业务经营者购买物联网卡再将载有物联网卡的设备销售给其他用户的,应当核验和登记用户身份信息,并将()传送给号码归属的电信业务经营者。

A、销量

B、存量

C、SIM卡的个人识别密码

D、用户实名信息

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任何单位和个人有权举报电信网络诈骗活动,有关部门应当依法及时处理,对提供有效信息的举报人依照规定给予()。

A、表彰和奖励

B、表扬和奖励

C、奖励和保护

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