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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分:

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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依据《社会保险法》规定,个人在依法缴纳社会保险费后享有()权利。

A、个人依法享受社会保险待遇

B、监督本单位为其缴费情况

C、查询个人缴费记录

D、查询个人权益记录

E、要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务

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《中华人民共和国民法典》实施后,以下哪些法律条文废止。

A、婚姻法

B、合同法

C、继承法

D、保险法

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任何组织或者个人不得以()等方式侵害他人的隐私权。

A、刺探

B、侵扰

C、泄露

D、公开

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个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、()、()、住址、电话号码、电子邮件、()、行踪信息。

A、身份证件号码

B、身份证有效期

C、生物识别信息

D、健康信息

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金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,包括:

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新

B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;

C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;

D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

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民事法律行为有效应具备的条件,包括

A、行为人具有相应的民事行为能力

B、行为人具有法人资格

C、意思表示真实

D、不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗

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宣告死亡的要件有

A、失踪人离开住所下落不明

B、失踪期间届满

C、近亲属同意

D、厉害关系人申请

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民法调整平等主体的()、()和()之间的人身关系和财产关系。

A、自然人

B、非自然人

C、法人

D、非法人

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