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陈某是一家银行的部门总经理,同时在当地金融学会兼任顾问,下列对其兼职行为表述正确的是()。
A、违反了有关法律法规和职业操守的规定,必须停止此兼职活动
B、非盈利机构属允许范围内的兼职活动,但应向所在银行披露自己的兼职身份
C、非盈利机构属允许范围内的兼职活动,可以把一半以上的时间用于此兼职工作
D、此兼职活动与银行业务不直接相关,故可以不向所在银行披露
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答案解析：一般而言,银行业从业人员在本机构内部兼任职务,或在非营利性组织,如银行业协会、慈善基金会,或学术团体,如金融学会、法学会中兼任职务并不取得报酬的情况下的兼职是允许的。但应向所在机构披露兼职情况。
网络传言某银行因为一笔违规批贷可能导致重大损失,记者王某找到在该支行的一位朋友李某欲进行采访。在这种情况下()。
A、李某本着诚实信用的原则,有责任将他知道的情况对王某实话实说
B、李某本着维护所在机构的形象和声誉原则,应对该传言断然否认
C、只有在王某答应不对外宣传时,李某才可以将他所知道的情况告诉王某
D、李某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
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答案解析：银行业从业人员应当遵守所在机构关于接受媒体采访的规定,不擅自代表所在机构接受新闻媒体采访,或擅自代表所在机构对外发布信息。
以下做法体现了互相尊重原则的是()。
A、银行为了多获得存款,在电视中贬低B银行服务质量
B、银行变造虚假事实以打击B银行
C、银行知道B银行将要推出一项新服务,恐吓其不准推出
D、银行通过参加学术研讨会加强合作
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答案解析：ABC三项为禁止行为。
下列有关银行从业人员与同业人员之间就商业保密与知识产权保护的做法错误的是()。
A、银行业从业人员与同业人员接触时,不得泄露本机构客户信息和本机构尚未公开的重大内部信息或商业秘密
B、银行业从业人员与同业人员接触时,不得以不正当手段刺探、窃取同业人员所在机构尚未公开的财务数据、重大战略决策和产品研发等重大内部信息或商业秘密
C、银行业从业人员与同业人员接触时,不得窃取、侵害同业人员所在机构的知识产权和专有技术
D、银行业从业人员与同业人员接触时,应尽量打听对方的内部消息和商业秘密
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答案解析：银行业从业人员与同业人员接触时，不得打听对方的内部消息和商业秘密。
从广义上讲,下列人员中属于银行业从业人员的是()。
A、采用劳务派遣方式到银行业金融机构工作的人员
B、为银行业金融机构进行培训的老师
C、为银行业金融机构食堂提供原料的工作人员
D、为金融机构装修的工作人员
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答案解析：A属于虽与金融机构没有直接劳动合同关系，受其他机构劳务派遣到银行业金融机构工作的人员，也属于银行业从业人员范畴。
当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时,采取的正确行为有( )。
A、先按正常渠道反映与申诉
B、偷拍窃听,积极收集对自已有利的证据
C、立即向媒体公开披露所受冤屈
D、直接进行诉讼
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答案解析：
银行业从业人员对所在机构的处分有异议时，应当按照正常渠道反映与申诉。
法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行客户经理小刘因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了银行业从业人员职业操守中的( )规定。
A、授信尽职
B、内幕交易
C、信息保密
D、协助执行
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答案解析：协助执行要求银行业从业人员不得泄露执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。
某银行一从业人员擅自代表所在机构对外发布信息,其行为违反了()。
A、忠于职守原则
B、举报违法行为原则
C、接受监管原则
D、媒体采访原则
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答案解析：银行业从业人员应当遵守所在机构关于接受媒体采访的规定,不擅自代表所在机构接受新闻媒体采访,或擅自代表所在机构对外发布信息。
孙某是一家商业银行的部门总经理,同时在当地金融学会兼任顾问,则下列表述正确的是()。
A、违反了有关法律法规和职业操守的规定,必须停止此兼职活动
B、非盈利机构属允许范围内的兼职活动,可以把一半以上的时间用于此兼职工作
C、非盈利机构属允许范围内的兼职活动,但应向所在银行披露自己的兼职身份
D、此兼职活动与银行业务不直接相关,故可以不向所在银行披露
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答案解析：一般而言,银行业从业人员在本机构内部兼任职务,或在非营利性组织,如银行业协会、慈善基金会,或学术团体,如金融学会、法学会中兼任职务并不取得报酬的情况下的兼职是允许的。但应向所在机构披露兼职情况。
下列不符合“了解客户”的做法的是()。
A、了解客户的财务状况
B、了解客户的风险承受能力
C、允许VIP客户使用匿名账号
D、在客户大额取款时要求其携带证件
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答案解析：
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时,应当根据风险控制要求,了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。
业人员在办