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银行业金融机构的反洗钱义务包括(  )。

A、健全反洗钱内控制度

B、在职责范围内调查可疑交易活动

C、建立客户身份识别制度

D、开展反洗钱培训和宣传工作

E、向中国人民银行报告分析结果

正确答案：公需科目题库搜索CD

答案解析：

金融机构的反洗钱义务主要包括：

第一，建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

第二，建立客户身份识别制度。

第三，建立客户身份资料和交易记录保存制度。

第四，执行大额交易和可疑交易报告制度。

第五，按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 此条目由FredYuan发表在帮考、资格考试分类目录，并贴了多选题、帮考、答案、考试、资格考试、题库标签。将固定链接加入收藏夹。